ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ: ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

"ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫੈਦ" - ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਢੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਤੱਕ ਲਿਆ ਫੰਡ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ. ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਮੂਲ ਅਣਜਾਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ. "ਪੈਸਾ" - ਆਮਦਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੈ. ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡਕੈਤੀ, ਚੋਰੀ, ਜਬਰਦਸਤੀ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਚਿਹਰਾ ਵਿਚ ਫਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. "ਨੂੰ ਸਫੈਦ" ਪੈਸੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਲਈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇਕ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ.

ਰੂਸ ਵਿਚ ਪੈਸੇ "ਨੂੰ ਸਫੈਦ", ਅਸੂਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਫੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਰਗਰਮੀ ਤੱਕ ਲਿਆ ਓਹਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ "ਸਾਫ਼." ਵਾਪਸ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ - ਚੋਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ.

ਪੈਸੇ ਦੇ "ਨੂੰ ਸਫੈਦ" ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਨਕਦ ਲੈਣ-, ਜੂਆ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਵਾਹਨ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੀਮਤੀ, ਸ਼ੇਅਰ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ, ਬੈਕਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੈਸੇ ਦੇ "ਨੂੰ ਸਫੈਦ" ਵੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਅਕਸਰ ਮੁਦਰਾ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ.

ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਟਰੈਕ ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ scammers ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਅਤੇ "ਸਫਾਈ" ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਚੁੱਪ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ,. ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਨ.

ਪੈਸੇ ਦੇ "ਨੂੰ ਸਫੈਦ" ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਿਬਆਨੀ, "ਫਰਜ਼ੀ" ਠੇਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਤਿਆ.

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਟੈਕਸ ਅਪਰਾਧ, ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਵਾਪਸੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ "ਗੰਦੇ ਪੈਸੇ" ਸਰੋਤ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ "laundered 'ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ.

ਦੁਆਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ "ਖੱਬੇ" ਪੈਸੇ ਸੰਭਵ ਦੇ "ਨੂੰ ਸਫੈਦ". ਕੀ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ 'ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਫਰਮ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ. ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ ਦਰਜ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਤਾ ਅਤੇ ਬਾਨੀ ਵਰਤਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਨਕਲੀ ਹਨ. ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੇਸ, ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਅਪਰਾਧਿਕ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਰਮ ਤੇ ਠਿਕਾਣੇ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਥਿਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਹੈ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ, ਉਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਜ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈ.

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ "ਨੂੰ ਸਫੈਦ" ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਲੌੜਾ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਜੀਵਨ. ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਾਰ ਮਿਆਦ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀ ਹੈ.